中兵红箭(000519):召开2024年第一次临时股东大会的通知
原标题:中兵红箭:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
中兵红箭股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事
会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时
股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 1月 15日（周一）下午
14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024年 1月 15日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024年 1月 15日 9:15-15:00中的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 1月 10日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024年 1月 10日（股权登记日）下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限
公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码示例表
上述提案编码 1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
2.披露情况
上述议案已由公司 2023年 12月 22日召开的第十一届董事
会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和《中兵红
箭股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于
股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公
司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2024年 1月 11日至 1月 12日，每天上
午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院
内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表
人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复
印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地
股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024
年 1月 12日上午 12：00点之前送达或传真到公司），并请通
过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决
议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中兵红箭股份有限公司董事会 2023年 12月 26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360519
2.投票简称：中兵投票
3.填报表决意见：
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年 1月 15日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 1月 15日上
午 9:15，结束时间为 2024年 1月 15日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
中兵红箭股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事
会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时
股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 1月 15日（周一）下午
14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024年 1月 15日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024年 1月 15日 9:15-15:00中的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 1月 10日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024年 1月 10日（股权登记日）下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限
公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投 票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规 则》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作 制度》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变 更募集资金用途的议案 | √ |
| 4.00 | 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案 | √ |
东所持表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
2.披露情况
上述议案已由公司 2023年 12月 22日召开的第十一届董事
会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和《中兵红
箭股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于
股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公
司不接受电话方式登记。
2.现场登记时间：2024年 1月 11日至 1月 12日，每天上
午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院
内。
4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表
人证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复
印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地
股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024
年 1月 12日上午 12：00点之前送达或传真到公司），并请通
过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7.会议联系方式：
联系人：王新华，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内
邮编：473000
8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决
议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中兵红箭股份有限公司董事会 2023年 12月 26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360519
2.投票简称：中兵投票
3.填报表决意见：
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年 1月 15日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 1月 15日上
午 9:15，结束时间为 2024年 1月 15日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭
股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | √ | |||
| 非累积投票 提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《中兵红箭股份有限公司 董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《中兵红箭股份有限公司 独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于调整 xx及 xx生产能力建设项 目建设内容并变更募集资金用途 的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议 案 | √ |
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）