中交设计(600720):中交设计咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
原标题:中交设计:中交设计咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年1月8日
股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85号德
胜国际中心A座1911会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审
议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人,1人因航班时间原因无
法出席。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司其他高管列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于变更公司注册地址及章程修正案的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 关于会议议案2对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之
二以上审议通过；第2项议案为普通决议案，已经出席股东
大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审
议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师
事务所
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序和表决结果事宜，符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年1月9日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年1月8日
股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85号德
胜国际中心A座1911会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,469,127,963 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 71.2577 |
大会主持情况等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审
议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人,1人因航班时间原因无
法出席。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司其他高管列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于变更公司注册地址及章程修正案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,467,309,063 | 99.8761 | 1,776,900 | 0.1209 | 42,000 | 0.0030 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非职工代表监事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 2.01 | 选举赵吉柱为非职 工代表监事 | 1,467,166,966 | 99.8665 | 是 |
| 2.02 | 选举姜辉为非职工 代表监事 | 1,467,169,965 | 99.8667 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于变更公司 注册地址及章 程修正案的议 案 | 66,01 8,042 | 97.3187 | 1,776 ,900 | 2.6193 | 42,00 0 | 0.0620 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 2.01 | 选举赵吉柱为 非职工代表监 事 | 65,87 5,945 | 97.1092 | ||||
| 2.02 | 选举姜辉为非 职工代表监事 | 65,87 8,944 | 97.1136 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 关于会议议案2对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之
二以上审议通过；第2项议案为普通决议案，已经出席股东
大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审
议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师
事务所
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序和表决结果事宜，符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年1月9日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议