晨曦航空(300581):西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告
西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东：
2023年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职责和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会履职情况
本报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》
的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 6次会议，具体情况如下：
（1）第四届监事会第十次会议于 2023年 4月 25日在公司会议室
召开，审议通过《〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报
告的议案》《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022年度计提信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2023年第一季度报告的议案》《关于公司 2023年第一季度计提信的议案》《关于 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（2）第四届监事会第十一次会议于 2023年 7月 30日在公司会议
室召开，审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023年 3月 31日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（3）第四届监事会第十二次临时会议于 2023年 8月 21日在公司
会议室召开，审议通过《关于调整公司 2023年度以简易程序向特定
对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
（4）第四届监事会第十三次会议于 2023年 8月 28日在公司会议
室召开，审议通过《〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于
2023年半年度计提信用减值损失的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。
（5）第四届监事会第十四次临时会议于 2023年 8月 30日在公司
会议室召开，审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象
发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
承诺（二次修订稿）的议案》《关于 晨曦航空科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之募集说明书>真实性、准确
性、完整性的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023年 6月 30日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》。
（6）第四届监事会第十五次会议于 2023年 10月 27日在公司会
议室召开，审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》《关于
2023年第三季度计提信用减值损失的议案》《关于公司 2023年度以
简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（三
次修订稿）的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于 晨曦航空科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023年 9月 30日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》。
二、监事会对公司2023年有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会根据国家相关法律、法规的要求，对公司依法经营情况、
决策程序和董事、高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等公司治理制度的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立良好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理及其他高管人员履行了忠实勤勉义务，未发现违反法律法规滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
监事会检查公司财务情况的独立意见：监事会检查了公司和控股
子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为公司财务制度完备、管理规范，利润分配方案符合公司实际。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2023年度的关联交易情况进行了监督和核查，认
为：2023年度公司发生的关联交易是基于公司日常经营与发展的需
要，是在公平、合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）监事会对公司 2023年内部控制及自我评价报告发表的意
见情况
监事会审阅了公司 2023年度内部控制自我评价报告，认为报告
的形式、内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够体现公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023年，公司未有违反中国证监会、深
圳证券交易所相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（五）募集资金使用与管理的情况
监事会对募集资金使用情况进行了调查，认为：公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）监事会今后工作
2024年，监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，忠实履行自己的职责，监督公司及相关人员的规范运作。
西安晨曦航空科技股份有限公司
监事会
2024年4月18日