海旅饮品(872009):2023年年度股东大会决议
海南航旅饮品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚胜华女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数90,453,545股，占公司有表决权股份总数的99.998895% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
海南航旅饮品股份有限公司2023年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
海南航旅饮品股份有限公司2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要 》
1.议案内容：
海南航旅饮品股份有限公司2023年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告 》
1.议案内容：
海南航旅饮品股份有限公司2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告 》
1.议案内容：
海南航旅饮品股份有限公司2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《2023年度利润分配方案 》
1.议案内容：
根据公司经营需要，制定2023年度利润分配方案，2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。
2.议案表决结果：
同意股数71,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.60%；反对股数 8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.844%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于公司2023年度优先股募集资金存放和使用的报告 》 1.议案内容：
根据法律、法规及相关规定，编制公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》 1.议案内容：
截止2023年12月31日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（九）审议通过《关于公司向银行或者其他法人机构申请借款额度的议案 》 1.议案内容：
根据公司业务发展需要，2024年度拟向银行或其他机构申请借款额度不超过人民币2000万元。
2.议案表决结果：
同意股数71,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.60%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数18,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.40%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（十）审议通过《关于递延支付2023年年度优先股股息的议案 》
1.议案内容：
公司2023年度经营亏损，财务指标不符合派发2023年度优先股股息的条件。
根据公司与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2023年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。
2.议案表决结果：
同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.44%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.56%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（十一）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案 》 1.议案内容：
公司对2024年度日常性交联交易进行预计，编制《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数10,454,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.65%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.35%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（海口）律师事务所
（二）律师姓名：王雪玉、陈卓凡
（三）结论性意见
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《海南航旅饮品股份有限公司 2023年年度股东大会决议》；
2.《北京盈科（海口）律师事务所关于海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
海南航旅饮品股份有限公司
董事会
2024年 5月 20日