清北芯片(430099):第六届监事会第二次会议决议
原标题:清北芯片:第六届监事会第二次会议决议公告
北京清北芯片新技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 10日 以书面方式发出 5.会议主持人：陈麒
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
1.议案内容：
根据相关法规及公司章程，公司编制了《2023年半年度报告》，公司监事会对2023年半年度报告发表意见如下：
（1）《北京清北芯片新技术股份有限公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《北京清北芯片新技术股份有限公司2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
北京清北芯片新技术股份有限公司
监事会
2023年 8月 21日
北京清北芯片新技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 10日 以书面方式发出 5.会议主持人：陈麒
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
1.议案内容：
根据相关法规及公司章程，公司编制了《2023年半年度报告》，公司监事会对2023年半年度报告发表意见如下：
（1）《北京清北芯片新技术股份有限公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《北京清北芯片新技术股份有限公司2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
北京清北芯片新技术股份有限公司
监事会
2023年 8月 21日