时刻互动(872857):拟投资设立全资子公司
原标题:时刻互动:关于拟投资设立全资子公司的公告
江西时刻互动科技股份有限公司关于拟投资设立全
资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步统筹规划公司业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。公司拟在中国香港特别行政区投资设立全资子公司时刻互动（香港）公司（具体公司名称以当地主管部门最终核准为准）。注册地为中国香港特别行政区，注册资本为 1万港元，公司共出资 1万港元，占注册资本的 100%。本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2023年 12月 18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；本次设立全资子公司尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：时刻互动（香港）公司（具体公司名称以当地主管部门最终核准为准） 注册地址：香港新蒲岗太子道东 706号太子工业大厦海德汇 24楼 A27室： 经营范围：市场营销，广告推广，企业咨询，新媒体运营，涉及服务，贸易（具体经营范围以当地主管部门最终核准为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
投资设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的 拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险
投资设立全资子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
投资设立全资子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录
《江西时刻互动科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江西时刻互动科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日
江西时刻互动科技股份有限公司关于拟投资设立全
资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步统筹规划公司业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。公司拟在中国香港特别行政区投资设立全资子公司时刻互动（香港）公司（具体公司名称以当地主管部门最终核准为准）。注册地为中国香港特别行政区，注册资本为 1万港元，公司共出资 1万港元，占注册资本的 100%。本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2023年 12月 18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；本次设立全资子公司尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：时刻互动（香港）公司（具体公司名称以当地主管部门最终核准为准） 注册地址：香港新蒲岗太子道东 706号太子工业大厦海德汇 24楼 A27室： 经营范围：市场营销，广告推广，企业咨询，新媒体运营，涉及服务，贸易（具体经营范围以当地主管部门最终核准为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资 金额 | 出资比例或持 股比例 | 实缴金额 |
| 江西时刻互动 科技股份有限 公司 | 货币 | 1万港元 | 100% | 0港元 |
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
投资设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的 拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险
投资设立全资子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
投资设立全资子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录
《江西时刻互动科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江西时刻互动科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日