朗晖数化(873116):第二届董事会第三十六次会议决议
原标题:朗晖数化:第二届董事会第三十六次会议决议公告
上海朗晖数化科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月24日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈臻
6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名陈臻、潘跃新、KONGSZE CHAI、张禕胤、张菁为第三届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 <召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会> 的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 26日
上海朗晖数化科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月24日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈臻
6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名陈臻、潘跃新、KONGSZE CHAI、张禕胤、张菁为第三届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 <召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会> 的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 26日