海润股份(836745):第三届董事会第十次会议决议
原标题:海润股份:第三届董事会第十次会议决议公告
天津海润海上技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月27日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：王津先
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。经综合评估，公司拟聘请中中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：
为保证公司经营流动资金需求， 天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 6000万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。
上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2023年11月20日召开2023年度第四次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一、二项议案尚需股东大会审议通过，故将第一、二项议案提请至股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天津海润海上技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 3日
天津海润海上技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月27日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：王津先
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。经综合评估，公司拟聘请中中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：
为保证公司经营流动资金需求， 天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 6000万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。
上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2023年11月20日召开2023年度第四次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一、二项议案尚需股东大会审议通过，故将第一、二项议案提请至股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天津海润海上技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 3日