米奥会展(300795):第五届董事会第二十一次会议决议
原标题:米奥会展:关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式通
知各位董事。会议于2023年12月26日以现场与视频会议相结合的方
式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到
董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于增加注册资本并修订 <公司章程> 的议案》
经与会董事审议，同意《关于增加注册资本并修订 <公司章程>
的议案》。董事会认为：鉴于公司 2020年限制性股票激励计划第三
个归属期与 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预
留授予第一个归属期以及 2022年限制性股票激励计划第一个归属期
归属工作完成，公司注册资本相应发生变化，公司注册资本由人民
币 15,152.8849万元增加至人民币 15,296.129万元，总股本由
15,152.8849万股增加至 15,296.129万股。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章
程》中涉及公司注册资本、股份总数以及其他相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加注册
资本并修订 <公司章程> 的公告》以及《公司章程》。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过：《关于制定并修订公司相关制度的议案》
经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
相关规定，结合公司的经营发展以及公司治理的实际情况，拟制定
并修订公司部分治理制度以规范公司的内部管理，符合上市公司治
理要求。本议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（2）《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（3）《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（4）《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（5）《关于修订 <董事会秘书工作制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（6）《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（7）《关于修订 <信息披露实施细则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（8）《关于修订 <关联交易公允决策制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（9）《关于制定 <委托理财管理制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各项制度。
本议案中第（1）-（4）项议案尚需提交公司 2024年第一次临
时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
3、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：公司拟在广东省广州市南沙区设立全资
子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。
拟设立的全资子公司将整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓
能力，进一步开拓国际市场并加速拓展公司的专业展会业务，促进
公司综合效益的提高，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合
公司的长期发展规划及全体股东的利益。一致同意《关于公司拟投
资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投
资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
4、审议通过：《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》
经与会董事审议，同意公司于 2024年 1月 12日 14:50在上海
市静安区恒丰路 218号 2104室会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司
2024年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2023年12月26日
关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式通
知各位董事。会议于2023年12月26日以现场与视频会议相结合的方
式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到
董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过：《关于增加注册资本并修订 <公司章程> 的议案》
经与会董事审议，同意《关于增加注册资本并修订 <公司章程>
的议案》。董事会认为：鉴于公司 2020年限制性股票激励计划第三
个归属期与 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预
留授予第一个归属期以及 2022年限制性股票激励计划第一个归属期
归属工作完成，公司注册资本相应发生变化，公司注册资本由人民
币 15,152.8849万元增加至人民币 15,296.129万元，总股本由
15,152.8849万股增加至 15,296.129万股。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章
程》中涉及公司注册资本、股份总数以及其他相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加注册
资本并修订 <公司章程> 的公告》以及《公司章程》。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过：《关于制定并修订公司相关制度的议案》
经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的
相关规定，结合公司的经营发展以及公司治理的实际情况，拟制定
并修订公司部分治理制度以规范公司的内部管理，符合上市公司治
理要求。本议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（2）《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（3）《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（4）《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（5）《关于修订 <董事会秘书工作制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（6）《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（7）《关于修订 <信息披露实施细则> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（8）《关于修订 <关联交易公允决策制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
（9）《关于制定 <委托理财管理制度> 的议案》
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的各项制度。
本议案中第（1）-（4）项议案尚需提交公司 2024年第一次临
时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
3、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：公司拟在广东省广州市南沙区设立全资
子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。
拟设立的全资子公司将整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓
能力，进一步开拓国际市场并加速拓展公司的专业展会业务，促进
公司综合效益的提高，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合
公司的长期发展规划及全体股东的利益。一致同意《关于公司拟投
资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟投
资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
4、审议通过：《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》
经与会董事审议，同意公司于 2024年 1月 12日 14:50在上海
市静安区恒丰路 218号 2104室会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司
2024年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0名弃
权；0名反对。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2023年12月26日