包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第十一次会议决议
原标题:包钢股份:包钢股份第七届董事会第十一次会议决议公告
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席
会议并行使表决权。
●本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十一次会议通知和议案等书面材料于 2023年 12月 27
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024年 1
月3日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，
实际参加表决董事 12人，董事长张昭因出差原因委托非独立董
事王伟平代为出席会议并行使表决权。会议由董事王伟平主持，
公司部分监事及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会名称和成员的
议案》
为推进公司ESG工作，搭建ESG治理架构，进一步完善公司
治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略
及ESG委员会”。
公司于 11月 27日召开的 2023年第三次临时股东大会和
2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会，选举产生
新的董事，根据《公司法》《公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有
限公司董事会专门委员会工作细则》，对公司董事会下设的三个
专门委员会成员进行调整。
董事会专门委员会名称和成员调整后如下：
1.董事会战略及ESG委员会
主任委员：张 昭
委 员：吴明宏 李雪峰 梁志刚 郭文亮 刘 宓 孙 浩
2.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：肖 军
委 员：王伟平 付明月
3.董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：李雪峰 文守逊
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于公司ESG治理架构建设的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公
司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增
强公司核心竞争力，搭建由董事会、董事会战略及 ESG委员会、
ESG工作小组机构三个层级构成的ESG治理架构。详见与本公告
同日披露的《关于公司ESG治理架构建设的公告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于修订<包钢股份独立董事工作规则>的
议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事工作规
则》。
（四）审议通过《关于修订<包钢股份董事会专门委员会工
作规则>的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份董事会专门委员
会工作规则》。
（五）审议通过《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份募集资金管理办
法》。
（六）审议通过《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事年报工
作制度》。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年1月3日
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席
会议并行使表决权。
●本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十一次会议通知和议案等书面材料于 2023年 12月 27
日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024年 1
月3日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事12人，
实际参加表决董事 12人，董事长张昭因出差原因委托非独立董
事王伟平代为出席会议并行使表决权。会议由董事王伟平主持，
公司部分监事及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会名称和成员的
议案》
为推进公司ESG工作，搭建ESG治理架构，进一步完善公司
治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略
及ESG委员会”。
公司于 11月 27日召开的 2023年第三次临时股东大会和
2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会，选举产生
新的董事，根据《公司法》《公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有
限公司董事会专门委员会工作细则》，对公司董事会下设的三个
专门委员会成员进行调整。
董事会专门委员会名称和成员调整后如下：
1.董事会战略及ESG委员会
主任委员：张 昭
委 员：吴明宏 李雪峰 梁志刚 郭文亮 刘 宓 孙 浩
2.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：肖 军
委 员：王伟平 付明月
3.董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：李雪峰 文守逊
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于公司ESG治理架构建设的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公
司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增
强公司核心竞争力，搭建由董事会、董事会战略及 ESG委员会、
ESG工作小组机构三个层级构成的ESG治理架构。详见与本公告
同日披露的《关于公司ESG治理架构建设的公告》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于修订<包钢股份独立董事工作规则>的
议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事工作规
则》。
（四）审议通过《关于修订<包钢股份董事会专门委员会工
作规则>的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份董事会专门委员
会工作规则》。
（五）审议通过《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份募集资金管理办
法》。
（六）审议通过《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。修订后
的制度全文详见与本公告同日披露的《包钢股份独立董事年报工
作制度》。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年1月3日