龙利得(300883):第四届董事会第十七次会议决议
原标题:龙利得:第四届董事会第十七次会议决议公告
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七次会议于 2023 年 12月 14日上午 9 点以通讯表决的
方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前2日通知
要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应
出席会议董事 7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事、高级
管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。全体董事一
致同意本次会议召开时间，本次会议的召集、召开程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修改 <公司章程> 的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独
立董事发挥应有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法
律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分条款进行修改。
公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请公
司股东大会授权公司管理层根据上述议案内容办理相关工商变更登
记、章程备案手续。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改 <公司章程> 的公告》和
《公司章程》（2023年12月）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议。
（二）审议通过《关于修改公司 <独立董事工作制度> 的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据
《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等有关法律法
规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作
制度》部分条款进行修改。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（2023
年12月）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据
《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等有关法律法
规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分现行制度进
行修改，逐项表决结果如下：
3.01审议通过《关于修改公司 <董事会审计委员会工作规则> 的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.02审议通过《关于修改公司 <董事会薪酬与考核委员会工作
规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.03审议通过《关于修改公司 <董事会战略委员会工作规则> 的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.04审议通过《关于修改公司 <董事会提名委员会工作规则> 的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
（四）审议通过《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的
议案》
同意公司于 2023 年 12 月 29 日通过现场会议及网络投票方
式召开公司 2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023年第二次临时股东
大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1．龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决
议。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十四日
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七次会议于 2023 年 12月 14日上午 9 点以通讯表决的
方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前2日通知
要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应
出席会议董事 7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事、高级
管理人员列席了会议，会议由董事长徐龙平先生主持。全体董事一
致同意本次会议召开时间，本次会议的召集、召开程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修改 <公司章程> 的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独
立董事发挥应有作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法
律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分条款进行修改。
公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请公
司股东大会授权公司管理层根据上述议案内容办理相关工商变更登
记、章程备案手续。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改 <公司章程> 的公告》和
《公司章程》（2023年12月）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议。
（二）审议通过《关于修改公司 <独立董事工作制度> 的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据
《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等有关法律法
规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作
制度》部分条款进行修改。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（2023
年12月）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据
《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》等有关法律法
规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分现行制度进
行修改，逐项表决结果如下：
3.01审议通过《关于修改公司 <董事会审计委员会工作规则> 的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.02审议通过《关于修改公司 <董事会薪酬与考核委员会工作
规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.03审议通过《关于修改公司 <董事会战略委员会工作规则> 的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.04审议通过《关于修改公司 <董事会提名委员会工作规则> 的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
（四）审议通过《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的
议案》
同意公司于 2023 年 12 月 29 日通过现场会议及网络投票方
式召开公司 2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023年第二次临时股东
大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1．龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决
议。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十四日